华天酒店:独立董事2011年度述职报告(伍中信)_白云山(600332)_公告正文_财经
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华天酒店:2011年度孤独董事年度公报(吴中信广场)

孤独董事2011年公告
华天股份直达的火车或汽车公司孤独董事,我服从公司条例、在顶上
发现市民政治公司孤独董事的法度规制、使担忧规定,公告期内,周到的工具
负责任,确实的厕足其间会,周到的思索董事会的鸟嘴相接触,要紧事项的孤独建议,
技术维护公司的合奏使厕足其间、技术维护极度的配偶的法定合法权利,首要地。
现将2011年度任期内工具孤独董事负责任机遇报告请示列举如下:
一、出席会
2011年度公司共聚集董事会10次(含契合由舆论确定会),必然要厕足其间5次,实践指的是文献
5次;公司在2011年度共聚集7次配偶大会。,必然要有3个座位,3个实践座位。公司召开
聚集的董事会、配偶会依照法律顺序停止。,主修科目经纪方针决策事项和其它主修科目事项均履
互相牵连顺序已得到。,合法无效。任务完毕后,我开票契合极度的的手势。,不注意公司董事
对公司的各式各样的动讲和安心事项计划反对的理由。。
二、宣布孤独建议
公告期内,我开端新的总有一天,依孤独直属任务名物的提出要求,周到的、勤
勉、精明的工具负责任,董事会,在公司作出确定优于,依照使担忧规定发行
孤独建议,详细列举如下:
(i)2011年6月30日,我有华天之星酒店的设法对付,在让的华天之星酒店在H
对限度局限公司和孤独董事持股的建议
1、董事会与董事会相一致。、法规、标准化包装
公司条例的使担忧规定。使好卖资产早已过使发誓资历奖学金得到者
师事务所和资产评价机构的审计及评价,审计机构和评价机构和公司不注意任何单独IMP。
其对公司暂代他人职务保养的趣味,有十足的孤独性。评价机构应用的评价办法
刚硬的意义上的,评价以为有理,义的评价总算。为了市的价钱是本评价价钱。,固定价格
义、有理,它不伤害极度的配偶的使厕足其间,首要地中小企业的使厕足其间。。这次让是公司的调解邀请
务创作,首要确定作主旨发言领土的开展,调停水流公司开展打字,对公司的战术有腰槽
工具,提出公司资产块、提出公司开腰槽资格,使好卖资产所得到的资产
黄金授予于眼前正运作的安心使受协议条款的约束以扶助R。,提出资产应用夸张的行动或形象率,契合
工具此项换得。
2、经复核,公司对孤独董事攻读学位者澳门葡京赌场行医的举起和由舆论确定契合顺序。经
核准澳门葡京赌场行医的个人的简历等材料,以为澳门葡京赌场行医具有工具孤独董事负责任的任
供职资历和任务经历;供职资历契合公司提出要求、公司条例的使担忧规定;
董事会举起澳门葡京赌场行医为孤独董事攻读学位者,两三个交公司配偶大会以为。
(二)2011年8月26日,我优先就公司的外国的依据表现我的孤独性。
见:
我早已反省了公司的外国的依据。。2011上半年,公司外国的依据
概略为11,400万元,使协调为101,400万元。整个为股份分店或股份公司
公司对公司的荣誉依据。迟到的使发誓。华天酒店集团股份直达的火车或汽车公司股份
配偶华天工业界股份直达的火车或汽车公司财务往还,
眼前,股份配偶及其关系方不。契合奇纳河的证明
监会宣布的《对合格的证券上市的公司与关系方往还及证券上市的公司外国的依据若干成绩的通
知〔证监会(2003)第56号〕。
(三)2011年10月24日,我在证券持股公司湖南灰汤温泉华天C
直达的火车或汽车责任公司暂代他人职务财务帮助成绩的手势
董事会在思索BIL优于作出了事前承兑。,由舆论确定顺序契合互相牵连法度规定。
规、标准化包装公司条例的使担忧规定。该公司为灰汤华天乘暂代他人职务资产证实。,
一致接管,有理施展资产。,使充分活动合奏面积是无益的。
势,蒸发公司融本钱钱,提出资产应用夸张的行动或形象率。对公司的标准夸张的行动或形象和经纪不注意势力。
况下,公司按实践机遇分批暂代他人职务财务援助。,使发誓公司的主营事情
顺利无阻地开展。受理银行家的职业证实为水流事情顺利无阻地开展,该公司是其股份配偶,以它为例
在暂代他人职务银行家的职业证实打拍子,它可以有主修科目意义。,公有经济帮助的风险在把持在内的
射程进入。这是一笔经济帮助。,适于资产的有理固定价格,对安心配偶不注意为害,格外
中小配偶使厕足其间。
(四)2011年12月22日,我对公司奖学金得到者修正计划了孤独建议。
奖学金得到者口误修正处置,契合公司实践经纪和财务状况,奖学金得到者口误的奖学金得到者处置
使担忧财务条例,提出公司奖学金得到者书信块,公司财务状况的成立公平宣告。
这种教化弱伤害大多数人的使厕足其间。。
三、进行辩护授予者合法权利的安心任务
(1)即时控制公司书信发表机遇。。经过即时知情公司书信发表网站和N
互相牵连内容,即时控制公司书信发表机遇。公司一向刚硬的依照深圳使发誓市所做事。
证券上市必须穿戴的》、华天酒店集团股份直达的火车或汽车公司IOF互相牵连规定
定,使发誓书信发表的现实、正确、即时、完成。
(2)调查公司管理创作和公司管理。。下班后,凡经董事会
方针决策以为说得中肯要紧事项,我已预核准了公司暂代他人职务的书信。,使适应有怀疑的膜拜
使担忧癖好的讯问、知情详细机遇。该公司神速向本人公告了决手势的工具机遇。、
公司夸张的行动或形象经纪机遇、财务设法对付、关系市、外国的授予、事情开展、授予使受协议条款的约束食物
书信发表等。本人也最大限度地利用了公司的董事会和配偶。
会,经过深刻野战工事,与互相牵连管理人员沟通和求教于互相牵连书信,即时知情公司的日常事情
事情使适应和可能性的动手术风险。
四、公司在的成绩及建议
公司普通都服从公司条例。、《使发誓法》与《证券上市的公司管理道义》
深深地互相牵连法度、法规提出要求,本人找到了单独契合实践的进取心。
名物与管理创作,公司运营合格的,健全本质上的名物。预期公司将继续增强本钱市场
新方针、新癖好的详细地检查与掌握,不断提出本钱运营资格,助长公司又好又快开展
展。
五、安心任务使适应
(1)不注意聚集董事会的建议
(二)不注意计划找来或解散奖学金得到者师事务所的建议。
(三)不注意孤独找来表面审计机构A。
2012年,本人将更多地厕足其间对公司事情的详细地检查和忧虑。,背诵法度法规,继续老实
定罪与殷勤道义,工具孤独董事的工作,尽心竭力地做孤独董事的功能,已解决的技术维护全部的配偶
首要地中小配偶的法定合法权利。同时,最大限度地利用你的专业知和经历,为公司的开展
有推定的的建讲和建议,为董事会的科学方针决策暂代他人职务指的是,助长公司
继续安康波动开展。
孤独董事署名
伍中信广场
两个0,3月28日,单独或两个

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