重庆三峡油漆股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告|公司|股份|董事会_新浪财经
2019-07-10 10:55  网络整理    我要评论

  原头衔的:第二次暂时合伙大会胜利公报

  有价证券指定遗传密码:000565 有价证券约分:重庆三峡A 公报编号:2016-075

  重庆三峡油画颜料使加入保密的公司

  年第二次暂时合伙大会胜利公报

  公司及全部状况董事抵押权批准、正确、达到结尾的,无虚伪记载、给错误的劝告性陈说或重要的错过。

  特别激励:

  1、合伙大会未驳回究竟哪一个胜利。。

  2、合伙大会不触及变卦合伙大会胜利。。

  一、相遇传唤及列席

  (1)相遇的传唤

  1、邀集方法:现场开票与网上开票相结合。

  2、现场相遇工夫:2016年11月8日星期二午后2点:30,

  互联网网开票工夫:2016年11月7日至201年11月8日,经过:

  (1)经过深圳有价证券交易贸易体系举行网开票的详细工夫为2016年11月8日9:30-11:30,13:00-15:00;

  (2)深圳有价证券交易上网投票数的详细工夫:2016年11月7日15:00-2016年11月8日15:00时代的恣意工夫。

  3、现场相遇职位:九龙龙信国际办公楼17层相遇室。

  4、邀集人:董事会 。

  5、司仪:董事长苏中俊搀杂。

  6、相遇的正当、合规性:经公司第七届董事会第二十次相遇以为,确定于201年传唤第二次暂时合伙大会。。邀集顺序契合法度条例、行政规章、施行、正常化寄给报社和公司条例。

  (2)列席相遇

  1、列席现场相遇和网上开票的合伙状况

  ■

  2、公司董事、监事、公司检修的资深的施行全体员工和证人初级律师列席了相遇。。

  二、法案的以为和投票数

  大会以入席投票数的方法对相遇安排举行了投票数。,开票奏效列举如下:

  清单1:以为和经过下去表决董事会的法案

  董事会八分之一次相遇以积聚开票方法表决发生。。开票奏效列举如下:

  ■

  投票数奏效:苏中俊搀杂、一生搀杂、杜伟毅搀杂、张伟林搀杂和向庆未婚妻当选为非孤独董事。,陶长元搀杂、李定清搀杂和刘伟搀杂当选为。

  清单2:以为和经过过分地设立表决法案

  八分之一届中西部及东部各州的县议会由合伙大会积聚开票表决发生。。开票奏效列举如下:

  ■

  投票数奏效:Wan Rulin搀杂、杜明搀杂和姜伟搀杂当选为八分之一届董事会监事。。

  三、初级律师流出的法度风景书

  1、初级黑色豪门企业著名的人物:重庆远伟初级黑色豪门企业

  2、初级律师姓名:程远伟、王应

  3、结论性风景:研究生的的初级律师以为,暂时合伙大会的邀集和邀集顺序、相干者资历、相遇投票数顺序、方法又投票数奏效均契合相干法度、法规、公司条例的正常化寄给报社和规则;暂时合伙大会经过的胜利是合法的。、无效。

  四、阻塞文档

  1、重庆远伟初级黑色豪门企业下去重庆三峡油画颜料使加入保密的公司2016年第二次暂时合伙大会的法度风景书;

  2、公司第二次暂时合伙大会胜利。

  特意地告发

  重庆三峡油画颜料使加入保密的董事会

  2016年11月9日

  有价证券指定遗传密码:000565 有价证券约分:重庆三峡A 公报编号:2016-076

  重庆三峡油画颜料使加入保密的公司

  第九(八)届董事会第201次胜利公报

  公司及全部状况董事抵押权批准、正确性和达到结尾的性,无虚伪记载、给错误的劝告性陈说或重要的错过。

  重庆三峡油画颜料使加入保密的公司2016年第九次(八届一次)董事会于2016年11月8日在九龙龙信国际办公楼17层相遇室以现场相遇的方法传唤,董事会相遇告发及相干寄给报社已以白纸黑字告发OC。、电子邮件、有掌管的听筒检修。九名董事将在这次相遇上开票,实践开票的九位董事,契合《公司条例》和《公司条例》的关于规则,合法无效。相遇由公司董事苏中俊搀杂掌管,相遇以为了以下提案:

  一、以为和经过下去表决联合国主席的法案

  表决苏中俊搀杂为公司八分之一届董事会董事长,任期三年。

  投票数奏效:承认9票,缺勤投票反对,弃权0票。

  二、以为和经过下去表决设立副主席的法案

  表决一生搀杂为公司八分之一届董事会副董事长,任期三年。

  投票数奏效:承认9票,缺勤投票反对,弃权0票。

  三、以为和经过下去安排八分之一个特别行政区的法案

  八分之一届董事会战术与风险设立、审计设立、据以取名设立、薪酬与使用设立、内控开展家具设立,任期与本届董事会完全相同的事物,详细列举如下:

  公司八分之一届董事会战术与风险设立由苏中俊、毕胜、杜伟毅、陶长元、刘伟的作曲,苏中俊任董事委员。

  公司八分之一届董事会审计设立是、刘伟、一生身分,李定清董事长。

  公司八分之一届董事会据以取名设立由苏中俊、杜伟毅、陶长元、李定清、刘伟的作曲,陶长元董事长。

  公司八分之一届董事会薪酬与使用设立由杜伟毅、李定清、刘伟的作曲,刘伟董事长。

  公司八分之一届董事会内控开展家具设立由苏中俊、毕胜、张伟林、向青、田文全、李定清、刘伟的作曲,苏中俊任董事委员。

  投票数奏效:承认9票,缺勤投票反对,弃权0票。

  四、以为和经过下去设立总干事的法案

  下去主席的据以取名,紧密结合一生搀杂为实现导演,任期三年。

  投票数奏效:承认9票,缺勤投票反对,弃权0票。

  五、以为经过《下去紧密结合公司副总统的若干风景》、财务总监、轮机长打勾

  实现导演据以取名,设立魏学芬搀杂、张伟林搀杂是公司的副总统。,任期三年;设立向青未婚妻为公司财务总监,任期三年;设立魏学芬搀杂为公司轮机长,任期三年。

  投票数奏效:承认9票,缺勤投票反对,弃权0票。

  六、以为和经过《中华人民共和国草书体大号铅字工作条例草案》

  下去主席的据以取名,经过董事会草书体大号铅字资历考试,设立娄晓波搀杂为董事会草书体大号铅字。,任期三年。

  投票数奏效:承认9票,缺勤投票反对,弃权0票。

  公司孤独董事表现承认。孤独董事风景列举如下:

  1、在审察了董事会设立SENI的资历后,看见紧密结合全体员工不存在《公司条例》第146条所述禁入加盖于,又中国1971有价证券人的监督施行设立有IDE的状况,咱们以为所聘资深的施行全体员工契合《公司条例》和《公司条例》等关于供职资历的规则。

  2、资深的施行全体员工据以取名、胜利顺序的正当和无效性,未看见侵占公司和合伙维护的行动。。

  特意地告发

  重庆三峡油画颜料使加入保密的董事会

  2016年11月 9日

  附:相干全体员工简历

  苏中俊:男,1958年3月亲自携带,大学本科,资深的设计,重庆分解神秘的变化勤劳发射历任专题讨论会董事、厂长,公司党委职员、副董事长,公司教会中的任职者董事长、现在称Beijing北坡药学勤劳使加入使加入保密的公司董事、重庆冠西涂料使加入保密的公司董事长、重庆特别创作神秘的变化勤劳使加入保密的公司董事长。与此同时,与本公司或控制权人缺勤对立的事物相干。。表示保留或保存时用本公报日期,不保持不变公司使加入,在过来三年里,他缺勤受到中国1971证监会和对立的事物相干机关的处分。,归咎于不光彩的处决,说公司条例和对立的事物相干法度、法度法规声称的检修必要的。

  毕胜:男,1966年3月亲自携带,研究生的学历,设计,资深的政府设计,公司第三专题讨论会历任董事、实现导演副的、副总统、党委职员,教会中的任职者公司副董事长、实现导演,重庆特别创作神秘的变化勤劳使加入保密的公司董事。与此同时,与本公司或控制权人缺勤对立的事物相干。。表示保留或保存时用本公报日期,不保持不变公司使加入,在过来三年里,他缺勤受到中国1971证监会和对立的事物相干机关的处分。,归咎于不光彩的处决,说公司条例和对立的事物相干法度、法度法规声称的检修必要的。

  杜伟毅:男,1964年3月亲自携带,博士,重庆神秘的变化药学勤劳部历任研究员、副局长、处长,教会中的任职者重大利益合伙战术开展发射部服侍。与此同时,与本公司或控制权人缺勤对立的事物相干。。表示保留或保存时用本公报日期,不保持不变公司使加入,在过来三年里,他缺勤受到中国1971证监会和对立的事物相干机关的处分。,归咎于不光彩的处决,说公司条例和对立的事物相干法度、法度法规声称的检修必要的。

  张伟林:男,1970年10月亲自携带,大学本科,历任公司供给服侍、实现导演副的,公司教会中的任职者副总统导演、党委职员,重庆重庆三峡A实现董事、实现导演,重庆重庆三峡实现董事、实现导演,重庆冠西涂料使加入保密的公司董事。与此同时,与本公司或控制权人缺勤对立的事物相干。。表示保留或保存时用本公报日期,不保持不变公司使加入,在过来三年里,他缺勤受到中国1971证监会和对立的事物相干机关的处分。,归咎于不光彩的处决,说公司条例和对立的事物相干法度、法度法规声称的检修必要的。

  向青,女,1971年3月亲自携带,工商施行硕士(MBA,资深的报告人员,历任公司总报告部门副董事,教会中的任职者公司董事、财务总监,现在称Beijing北坡药学勤劳使加入使加入保密的公司监事,重庆神秘的变化麦克匪特斯氏疗法重大利益部队财务使加入保密的公司监事,重庆北新区神秘的变化医学小额相信公司掌管。与此同时,与本公司或控制权人缺勤对立的事物相干。。表示保留或保存时用本公报日期,不保持不变公司使加入,在过来三年里,他缺勤受到中国1971证监会和对立的事物相干机关的处分。,归咎于不光彩的处决,说公司条例和对立的事物相干法度、法度法规声称的检修必要的。

  田文全:男,1968年7月亲自携带,神秘的变化工学硕士,资深的设计,重庆分解神秘的变化勤劳第三专题讨论会历任技术全体员工、设计、副董事, 重庆三峡油画颜料使加入保密的公司八专题讨论会副董事、技术在在长,重庆三峡英利神秘的变化勤劳甲腈专题讨论会董事、实现导演副的、副总统,实现导演副的。与此同时,与本公司或控制权人缺勤对立的事物相干。。表示保留或保存时用本公报日期,不保持不变公司使加入,在过来三年里,他缺勤受到中国1971证监会和对立的事物相干机关的处分。,归咎于不光彩的处决,说公司条例和对立的事物相干法度、法度法规声称的检修必要的。

  陶长元:男,1963年3月亲自携带,博士,延续第四音级届公司相遇、第五孤独董事,重庆大学神秘的变化与神秘的变化工学院训练、副教长,教会中的任职者公司孤独董事,重庆大学神秘的变化与神秘的变化工学院训练、博士生圣职者,重庆建峰神秘的变化勤劳使加入保密的公司孤独董事。与此同时,与本公司或控制权人缺勤对立的事物相干。。表示保留或保存时用本公报日期,不保持不变公司使加入,在过来三年里,他缺勤受到中国1971证监会和对立的事物相干机关的处分。,归咎于不光彩的处决,说公司条例和对立的事物相干法度、法度法规声称的检修必要的。

  李定清:男,1963年5月亲自携带,硕士,记述训练,重庆勤劳大学记述院历任副教长、院长,重庆勤劳大学应用技术学监,教会中的任职者公司孤独董事,重庆勤劳大学记述院训练、研究生的圣职者,重庆市开展报告协会副会长,重庆市注册报告人员协会常务理事,重庆开展骑摩托车使加入保密的公司孤独董事、重庆梅安森科学与技术使加入保密的公司孤独董事。与此同时,与本公司或控制权人缺勤对立的事物相干。。表示保留或保存时用本公报日期,不保持不变公司使加入,在过来三年里,他缺勤受到中国1971证监会和对立的事物相干机关的处分。,归咎于不光彩的处决,说公司条例和对立的事物相干法度、法度法规声称的检修必要的。

  刘伟:男,1964年5月亲自携带,博士,重庆大学机械工程系历任演讲者、副训练、系董事副的,重庆大学机械工学院训练,重庆大学勤劳工学院副教长,他眼前是O大学校工商施行系董事。、训练、博士生圣职者,重庆科学与技术再晋级使加入保密的公司孤独董事、重庆机电使加入保密的公司孤独董事、重庆涪陵电力实业使加入保密的公司孤独董事,重庆钢铁(部队)保密的责任公司内部董事。与此同时,与本公司或控制权人缺勤对立的事物相干。。表示保留或保存时用本公报日期,不保持不变公司使加入,在过来三年里,他缺勤受到中国1971证监会和对立的事物相干机关的处分。,归咎于不光彩的处决,说公司条例和对立的事物相干法度、法度法规声称的检修必要的。

  魏雪峰:男,1970年10月亲自携带,历任汽车油画颜料厂副厂长、工艺品技术部服侍、开展中心董事 、副轮机长、代轮机长,公司教会中的任职者副总统、轮机长。与此同时,与本公司或控制权人缺勤对立的事物相干。。表示保留或保存时用本公报日期,不保持不变公司使加入,在过来三年里,他缺勤受到中国1971证监会和对立的事物相干机关的处分。,归咎于不光彩的处决,说公司条例和对立的事物相干法度、法度法规声称的检修必要的。

  楼晓波:男,1975年2月亲自携带,大学本科,副的报告人员,历任公司有价证券部副服侍、服侍、有价证券事务代表,董事会草书体大号铅字,重庆特别创作神秘的变化勤劳使加入保密的公司董事。与此同时,与本公司或控制权人缺勤对立的事物相干。。表示保留或保存时用本公报日期,不保持不变公司使加入,在过来三年里,他缺勤受到中国1971证监会和对立的事物相干机关的处分。,归咎于不光彩的处决,说公司条例和对立的事物相干法度、法度法规声称的检修必要的。

  有价证券指定遗传密码:000565 有价证券约分:重庆三峡A 公报编号:2016-077

  重庆三峡油画颜料使加入保密的公司2016年

  八分之一次(八分之一次第一次)董事会胜利公报

  公司及全部状况监事抵押权批准、正确、达到结尾的,无虚伪记载、给错误的劝告性陈说或重要的错过。

  重庆三峡油画颜料使加入保密的公司2016八分之一次(八届一次)中西部及东部各州的县议会于2016年11月8日在九龙龙信国际办公楼17层相遇室以现场相遇的方法传唤,中西部及东部各州的县议会相遇告发及相干寄给报社、电子邮件、有掌管的听筒检修。这次相遇应该的五名监事开票。,实践上有五名监事开票,相遇由公司监事Wan Rulin搀杂掌管,契合《公司条例》和《公司条例》的关于规则。相遇以为了以下提案:

  以为和经过下去表决主席的法案

  表决Wan Rulin搀杂为公司八分之一届中西部及东部各州的县议会主席,任期三年。

  投票数奏效:承认5票,缺勤投票反对,弃权0票。

  附:简历

  万如林:男,1963年4月亲自携带,退职研究生的,资深的政府设计,历任公司董事,教会中的任职者公司中西部及东部各州的县议会主席、党委副职员、纪委职员、工会主席,重庆特别创作神秘的变化勤劳使加入保密的公司监事。与此同时,与本公司或控制权人缺勤对立的事物相干。。表示保留或保存时用本公报日期,不保持不变公司使加入,在过来三年里,他缺勤受到中国1971证监会和对立的事物相干机关的处分。,归咎于不光彩的处决,说公司条例和对立的事物相干法度、法度法规声称的检修必要的。

  特意地告发

  重庆三峡油画颜料使加入保密的公司中西部及东部各州的县议会

  2016年11月9日THE_END

进入新浪网财经民众领袖

关键词:

责任编辑:admin